|
| Login

ورشة عمل قواعد المستفيد الحقيقي (المحدثة)

ورشة عمل

ورشة عمل قواعد المستفيد الحقيقي (المحدثة)

١١‏/٥‏/٢٠٢٦

Date
من الساعة 10:00ص إلى الساعة 12:00م
Locaton
غرفة جدة – مسرح مركز المعارض والمؤتمرات
Trade and Retail Council

Goals

 

  • توضيح مفهوم ونطاق المستفيد الحقيقي من الشركات
  • التعرف على معايير تحديد المستفيد الحقيقي من الشركات
  • التعرف على الفئات المشمولة بتقديم معلومات وبيانات المستفيد الحقيقي من الشركات
  • التعرف على المتطلبات والالتزامات  الواجب توفيرها لتطبيق الأحكام الصادرة في قواعد المستفيد الحقيقي
  •  تسليط الضوء على عقوبات عدم الالتزام بتطبيق المتطلبات الواردة في أحكام قواعد المستفيد الحقيقي.
  •   آلية تقديم معلومات المستفيد الحقيقي من الشركات لدى سجل المستفيد الحقيقي في الوزارة
  •  استعراض حالات تطبيقية حول التعرف على كيفية التعرف على المستفيد الحقيقي من الشركات

Axles

  • مقدمة حول مفهوم ونطاق المستفيد الحقيقي من الشركات
  • البيانات والمعلومات الي ينبغي توفيرها للمستفيد الحقيقي من الشركات
  • الهياكل القانونية المختلفة للشركات التي ينطبق عليها متطلبات المستفيد الحقيقي من الشركات
  • المتطلبات والالتزامات على الشركات لتطبيق الأحكام الصادرة في قواعد المستفيد الحقيقي
  • آلية تقديم معلومات المستفيد الحقيقي من الشركات لدى الوزارة
  • آلية تبليغ المستفيد الحقيقي
  • حالة الاعفاء عن الإفصاح عن المستفيد الحقيقي
  • العقوبات المرتبطة بالإخفاق في تطبيق الأحكام الواردة في قواعد المستفيد الحقيقي

Speakers

الأستاذ/ وليد بن حمود بن بدر العسكر

مدير عام الإدارة العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

Target Group

القطاع الخاص

Organizer

غرفة جدة

Participating Entities

وزارة التجارة

To contact and inquire

0122398462

Placeholder
ورشة عمل
ورشة عمل

ورشة عمل قواعد المستفيد الحقيقي (المحدثة)

Calendar Icon

غرفة جدة – مسرح مركز المعارض والمؤتمرات

Geolocation Icon

ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺤﺪث

Labels:

Trade and Retail Council
Placeholder
ورشة عمل
ورشة عمل

ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

Calendar Icon

غرفة جدة – مسرح مركز المعارض والمؤتمرات

Geolocation Icon

ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺤﺪث

Labels:

Trade and Retail Council
Placeholder
Workshop
Workshop

Workshop on Introducing Updates to the Cosmetics Products Law

Calendar Icon

Jeddah Chamber - Exhibition and Conference Center Theater

Geolocation Icon

ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺤﺪث

Labels:

Trade and Retail CouncilHealthcare CouncilIndustrial Council
Placeholder
Workshop
Workshop

Workshop on Explaining and Clarifying Import and Export Procedures and Free Sale

Calendar Icon

Jeddah Chamber - Exhibition and Conference Center Theater

Geolocation Icon

ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺤﺪث

Labels:

Trade and Retail Council
Stay in Touch
Customer Service

Customer Service

920024200