ورشة عمل قواعد المستفيد الحقيقي (المحدثة)

ورشة عمل

١١‏/٥‏/٢٠٢٦

التوقيت

من الساعة 10:00ص إلى الساعة 12:00م

المكان

غرفة جدة – مسرح مركز المعارض والمؤتمرات

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﺠﺰﺋﺔ

خدمة البث المباشر للمناسبة ستكون متاحة في حال تم الإعلان عنها في قنوات التواصل الإجتماعي

الهدف

توضيح مفهوم ونطاق المستفيد الحقيقي من الشركات
التعرف على معايير تحديد المستفيد الحقيقي من الشركات
التعرف على الفئات المشمولة بتقديم معلومات وبيانات المستفيد الحقيقي من الشركات
التعرف على المتطلبات والالتزامات الواجب توفيرها لتطبيق الأحكام الصادرة في قواعد المستفيد الحقيقي
تسليط الضوء على عقوبات عدم الالتزام بتطبيق المتطلبات الواردة في أحكام قواعد المستفيد الحقيقي.
آلية تقديم معلومات المستفيد الحقيقي من الشركات لدى سجل المستفيد الحقيقي في الوزارة
استعراض حالات تطبيقية حول التعرف على كيفية التعرف على المستفيد الحقيقي من الشركات

المحاور

مقدمة حول مفهوم ونطاق المستفيد الحقيقي من الشركات
البيانات والمعلومات الي ينبغي توفيرها للمستفيد الحقيقي من الشركات
الهياكل القانونية المختلفة للشركات التي ينطبق عليها متطلبات المستفيد الحقيقي من الشركات
المتطلبات والالتزامات على الشركات لتطبيق الأحكام الصادرة في قواعد المستفيد الحقيقي
آلية تقديم معلومات المستفيد الحقيقي من الشركات لدى الوزارة
آلية تبليغ المستفيد الحقيقي
حالة الاعفاء عن الإفصاح عن المستفيد الحقيقي
العقوبات المرتبطة بالإخفاق في تطبيق الأحكام الواردة في قواعد المستفيد الحقيقي