ورشة عمل مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح لدى تجار الذهب والمعادن الثمينة والاحجار الكريمة

تسجيل الدخول

ورشة عمل

ورشة عمل مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح لدى تجار الذهب والمعادن الثمينة والاحجار الكريمة

١‏/١٢‏/٢٠٢٥

Date

من الساعة 10:00ص إلى الساعة 12:00م

Locaton

قاعة الجفالي بالدور الأول

Trade and Retail Council

خدمة البث المباشر للمناسبة ستكون متاحة في حال تم الإعلان عنها في قنوات التواصل الإجتماعي

Goals

تعزيز وعي المختصين لدى تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالمواضيع المرتبطة بمكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، بما في ذلك المتطلبات التنظيمية ذات الصلة

Axles

مقدمة
تعريفات
مفهوم جريمة غسل الأموال ومراحلها والآثار السلبية الناتجة عنها
مفهوم جريمة تمويل الإرهاب ومراحلها والآثار السلبية الناتجة عنها
مفهوم جريمة تمويل انتشار التسلح ومراحلها والآثار السلبية الناتجة عنها
أوجه الاختلاف بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
مخاطر المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
الجهات المشرفة في المملكة في تطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
التدابير الوقائية التي يتعين على تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة تطبيقها لتعزيز الامتثال
بالمتطلبات النظامية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
العقوبات
أمثلة على المؤشرات الدالة على العمليات غير العادية أو العمليات المشتبه بها في تجارة بيع وشراء
المعادن الثمينة
أمثلة على سلوكيات العميل المشبوهة في بيع وشراء المعادن الثمينة والأحجار الكريمة