ورشة عمل مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح لدى تجار الذهب والمعادن الثمينة والاحجار الكريمة

تسجيل الدخول

ورشة عمل

ورشة عمل مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح لدى تجار الذهب والمعادن الثمينة والاحجار الكريمة

١‏/١٢‏/٢٠٢٥

التوقيت

من الساعة 10:00ص إلى الساعة 12:00م

المكان

قاعة الجفالي بالدور الأول

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﺠﺰﺋﺔ

خدمة البث المباشر للمناسبة ستكون متاحة في حال تم الإعلان عنها في قنوات التواصل الإجتماعي

الهدف

تعزيز وعي المختصين لدى تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالمواضيع المرتبطة بمكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، بما في ذلك المتطلبات التنظيمية ذات الصلة

المحاور

مقدمة
تعريفات
مفهوم جريمة غسل الأموال ومراحلها والآثار السلبية الناتجة عنها
مفهوم جريمة تمويل الإرهاب ومراحلها والآثار السلبية الناتجة عنها
مفهوم جريمة تمويل انتشار التسلح ومراحلها والآثار السلبية الناتجة عنها
أوجه الاختلاف بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
مخاطر المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
الجهات المشرفة في المملكة في تطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
التدابير الوقائية التي يتعين على تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة تطبيقها لتعزيز الامتثال
بالمتطلبات النظامية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
العقوبات
أمثلة على المؤشرات الدالة على العمليات غير العادية أو العمليات المشتبه بها في تجارة بيع وشراء
المعادن الثمينة
أمثلة على سلوكيات العميل المشبوهة في بيع وشراء المعادن الثمينة والأحجار الكريمة